揭秘空中比特币、Plustoken等所谓的搬砖套利平台的内幕

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经常有人咨询某某搬砖套利平台怎么样,今天就以Plustoken钱包为例讲讲。

近日来,Plus
Token钱包无法提现的消息铺天盖地。7月2日,北京商报记者调查发现,多位投资者表示Plus
Token钱包已经数日不能提现,并且App无法登录,同时闲鱼平台上有不少于30条售卖Plus
Token虚拟货币的信息。业内专家指出,Plus
Token涉嫌传销骗局,利用高利息诱惑投资者,人为控盘达到诈骗巨额钱财的目的。此前Plus
Token钱包曾因涉嫌传销被警方查处。

燃财经(ID:rancaijing)原创

存入100万,复利搬砖一年,能赚700万?

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作者 | 贝尔

传销还是骗局?!

提现难

编辑 | 阿伦

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7月1日晚,在北京商报记者加入的一个“Plus资讯群”里,不少Plus
Token的会员们在通宵等待着最新消息,根据社区流传的“最新情报”,Plus
Token的提现会在7月2日左右恢复。如果情况属实,他们会第一时间进行提现操作。

半年前,雨欣的姑妈在家人群推荐了一款名为PlusToken数字货币钱包,声称单月利息高达10%以上。禁不住亲戚的推荐和利益的诱惑,雨欣投入了10万元。半年之后,这笔资金已经涨至30余万元。

在不断挖掘PlusToken的过程之中,越挖觉得“背景深厚”套路越多。

从6月27日至今,Plus
Token钱包已经数天不能提现。投资人小欧对北京商报记者表示,之前该币10分钟到账,慢点3个小时,而她从6月28日至今都未能提现。7月1日不到一天时间,记者所在的“等消息群”里集结了100多位Plus
Token的会员,其中不乏有投资数百万的大户“晒单”。每位“新人”进群都会询问“有最新消息么?”得到的回复大体是,“说法有很多,有说跑路、有说被黑客攻击、有说被警方冻结”。也有投资人称从“技术方”获得的最新情报是“平台受到黑客的攻击,会断网保护用户的资产,因此无法提现”。

本以为自己捡了个大便宜,可是最近的一则消息,让她慌了神。6月27日晚,有消息称PlusToken钱包已经无法提现。根据财经网的报道,PlusToken钱包崩盘已成定局,涉案人数超过百万,涉案金额或在200亿元,被称为“币圈第一资金盘”。

2018年9月29号,PlusToken开通EOS充值,短短几天时间就收到了50多万EOS,价值2000万人民币。

投资者张文对北京商报记者表示,“客服不在线,没有收益,App还登录不上,平台方不做任何解释,我现在只想提出本金,还不敢告诉家里人”。他称,一年前,朋友推荐他加入Plus
Token钱包,他抱着尝试的心态先拿“小钱”试水,随后一直能获得可观的收益,此后陆续投了10万元,期间未曾提现,一年以来他看到自己又“赚了”10万元,但现在或许只是一串数字。

早在2018年10月,PlusToken钱包的模式便被人质疑。据称这款钱包不仅在保本的情况下通过“搬砖”为投资者带来10%-30%的月收益,还能通过发展下线获得收益,因此也被称为一场传销骗局。

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除了恐慌情绪蔓延之外,不少投资者还发帖求组团维权,折价卖币的信息也不断。北京商报记者在闲鱼平台搜索Plus
Token,近日已有不少于30条售卖Plus Token虚拟货币的信息。

所谓搬砖,实际上是“套利”的一种通俗说法。据业内人士分析,尽管目前的数字货币市场会存在套利的空间,但实际操作中每月10%-30%的收益率根本难以实现;此外,一些数字货币钱包在不甘于基本的存储数字货币功能后也变成资金盘,其中一个明显的现象便是钱包也“承诺利息”,而这种情况下出事概率高达90%。

资金盘模式

Plus Token火爆的背后是暴利的诱惑。北京商报记者从一位推荐人处获悉,在Plus
Token钱包里存入500美元的数字货币就可开启机器人智能狗搬砖套利,月收益10%以上,创建大小钱包综合收益月利率可以达到30%以上。除此之外还可以获得所谓的“链接收益”。“比如你直接推荐的朋友存入的比特币,他月赚10%,你也可以月赚10%。”当记者咨询现在如何参与交易时,对方表示,目前正在技术升级防护,可以过几天再买。

日前,有媒体报道称,疑似PlusToken创始团队的6名中国籍人士在国外被捕,但尚未完全证实。

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7月2日,截至记者发稿,Plus Token钱包依旧未能提现。对此,Plus
Token官方仍没有发布任何公告来解释因何无法提现,而且官网并未显示联系电话,仅有的一个传真号码提示为空号,北京商报记者向官网显示的邮箱发布采访提纲,也被立即退回。

亲戚三次推荐,用户投了10万元

PlusToken宣称,自己是继IMtoken之后,全球第二大数字货币钱包,提供数字货币存储服务。

传销资金盘

雨欣第一次接触PlusToken,是在半年前。

而奇怪的点在于,PlusToken在存储数字货币的基础上,添加了智能狗搬砖和传销式的推荐管道收益。

关于Plus Token的讨论声不绝于耳,北京商报记者在“Plus
Token”的专题网站中看到平台具体介绍:Plus
Token钱包宣称由韩国三星和谷歌团队共同研发而成,是个存储比特币、以太坊等虚拟货币资产的钱包,支持币币交易、币币兑换、OTC场外交易,目前有400万用户遍布全球176个国家。

今年2月初,过年回老家的雨欣无意间在家人群里看到一则广告链接,一个名为PlusToken的数字钱包声称可以带来每月10%-30%的收益,“利息比市面上的理财产品高很多。”这是PlusToken给雨欣的第一印象。

智能狗搬砖的功能:在你钱包拥有价值500美金以上的代币时,开启智能狗,可以让你的币在存放的同时,多获得10%~30%的额外收益。

最值得关注的是,Plus
Token钱包里还附带电子智能狗应用,当用户将数字货币存在该钱包里,电子智能狗每天会帮助用户搬砖获取额外的收益,而所谓的搬砖就是低买高卖赚时间差。平台宣称在全球200多个交易所利用价差高卖低买套利,收益天天到账,本金和收益随时变现,收入不封顶。

怀着好奇心,雨欣就多问了一句,然后她的姑妈就开始不停给她推荐这款数字钱包。

为了增加用户的安全感,智能狗可以“随时提币”。但是,项目的设计者聪明地设置了一个规则——28天为一个门槛,28天内提币扣5%手续费,28天后只需要1%。

从Plus
Token钱包宣传的制度上看,会员们的收益可以分为直推收益和链接收益两种形式。直推收益就是直接拿智能狗搬砖的收益,而最让平台方引以为傲的是他们的“裂变法”,通过发展下线,获取收益,也叫链接收益。从具体“赚钱之道”上看,链接收益分为五个层级,每个层级的收益有差距。

“我之前听过数字货币,但是一直没玩过。当时只知道整个数字货币市场不好,价格也波动很大,并不想参与。”雨欣说。

如此高的手续费差异,只有一个目的:用户产生信任后,可以晚点提币,时间换空间都是老生常谈的事情了,无非就是让贪心的散户为了省掉4%的手续费将本金放置的更久。

同时,升级的层级越高,赚取的佣金就越高。升级到大户、大咖、大神级别,可额外获得5%、10%、15%的返佣。达到创始级别,平台额外给予月度分红+年度分红,创始的所有分红一年不低于150万美元。

但是姑妈却告诉她,PlusToken钱包跟银行的理财产品一样,但是利息会高很多,是一个“非常好的理财产品”。“我从小就跟我姑妈很亲近,架不住她三番五次给我推荐,我就答应她买一点。”雨欣说。

另外一个传销玩法——管道收益:推广用户开启智能狗有十层搬砖奖励,直推一层的100%,二层到十层的各10%。

对于Plus
Token钱包,资深金融分析师肖磊分析认为,这个项目基本上可以肯定说就是一个注定崩盘的传销资金盘,利息的产生不可持续,只能依靠拉人头的方式,新人给旧人输血。更关键的是,这种模式本来没有太大的影响力,因为都非常清楚这种玩法的后果,但该项目跟各类平台合作,到处打宣传口号,让诸多参与者放松了警惕。另外,市场依然存在一夜暴富的幻想,很多投资者明知有风险,依然会去参加,被坑了就认栽的心态,目前看提现困难这种局面可能还会持续下去。

在姑妈的帮助下,雨欣投了约10万元钱,买了包括比特币在内几种数字货币存放到PlusToken钱包内。

小编给大家举个栗子:

击鼓传花

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假设你推荐10个人,每个人入最低500美金开启智能狗搬砖,收益按月40%计算。

分析人士指出,Plus
Token钱包实际上和区块链、比特币并没有什么关系,只是利用高利息诱惑投资者,人为控盘并最终达到诈骗巨额钱财的目的。

PlusToken的宣传页面

你每月可以获得的收益为:

在法律层面,北京寻真律师事务所律师王德怡也持有相同看法,“Plus
Token只是包装和炒作,其推广方式采取了发展下线,复式计酬,涉嫌传销模式,应被法律严厉打击。同时,提现困难,往往是崩盘的集结号”。他指出,任何投资都应该在合法合规的范围内进行,想玩一个击鼓传花的游戏,在缺少下一个接盘侠的时候,买单的很可能就是投资者自己。

“把币存放到PlusToken钱包之后,姑妈把我拉进一个微信群,里边都是一些炒币交流的聊天,他们还经常交流谁谁又邀请了几个人,获得了多少收益,成为了某某级别的账户。”雨欣说,群里人甚至还游说雨欣也把身边的人邀请进来,“加的人越多,收益越高。”

第一层:500*40%=200美金

资深区块链专家何南野明确表示,从Plus
Token目前的运作方式看,涉嫌传销骗局。一方面,要开启智能狗搬砖服务,需要初期缴纳500美元的费用,这就类似于传销的入门费。另一方面,通过发展他人成为自己的下线或代理,从而获得推荐返利。同时,按层次进行计酬,在宣传中都带有煽动性很强的词汇。因此综合上述特点,可以判断Plus
Token是涉嫌传销的,所以目前提现困难,有可能这些内部人都已经跑路了,后续想拿回投资款的投资人可能会有一些困难,不要有过大的期待。“提醒投资人,若不熟悉请不要随便去投资相关的数字货币,捂紧自己的钱包是正道。”

直觉让雨欣认为这是一个骗局,可雨欣账户里的资金确实每天都在获得收益,而且收益率综合算下来每月超过10%。这样来看,10万元钱一个月就能带来1万元收益,甚至跟自己上班的工资差不多。“一度我觉得,这样下去我投10万元钱,就可以不用上班了。”

第二层:500*40%*10%=20美金

事实上,此前Plus
Token钱包就曾因涉嫌传销被警方查处。2019年3月,湖南省地方金融监督管理局网站消息显示,长沙市天心区文源派出所和有关部门对“Plus
Token区块链钱包”宣传窝点进行了查处。经现场检查发现,该宣传窝点无任何相关资质,违反国家有关规定,打着“区块链”的牌子从事虚拟货币等相关宣传培训,疑似通过此方式引诱群众投资。现场检查还发现,Plus
Token宣称团队来自韩国,投资者存入100万元,复利一年就能赚到700万元。假借“区块链”名义,收取门槛费、发展下线、层层奖励,具备传销的典型特征。

此后,雨欣又接连投入了几笔资金,但数额不大。

第三层:500*40%*10%=20美金

到了今年6月,随着币价的提升,再加上几个月下来的收益,雨欣账户内的数字货币已经价值超过30万元。“我并不是每天都看账户的信息,27日晚看到有人说PlusToken钱包提币困难,我才感觉到不对劲。”当晚,雨欣在钱包申请提币,但是两天后提币仍未到账,此后PlusToken钱包崩盘的消息接连爆出。

……

“现在我连登陆都登不上去了,只能先去报案。”雨欣说。

只需要邀请10个人开启搬砖,每月你可以获得至少480美金。

这只是一个缩影。据燃财经了解,PlusToken钱包崩盘前,有投资者投资了上百万元。根据此前消息,早在2018年8月,PlusToken用户就突破了100万人,并且公司表示2019年会员数会突破1000万人。而财经网的报道称,今年4月26日,PlusToken钱包的地址中就已经储存了价值约8.731亿美元的数字货币,折合人民币约60亿元;截至目前PlusToken的涉案金额或在200亿元,是“币圈第一大资金盘项目”,崩盘已成定局。

这是什么概念?

钱包也给付利息?崩盘概率90%

拉10个人玩一个月最低可以赚近500美金。

PlusToken钱包成立于2018年4月,宣称是继imToken之后,全球第二大数字货币钱包,提供数字货币存储服务。其一个吸引人的点在于,投资者存入币后,开启“智能狗”搬砖的功能,就可以在保本的情况下,获得10%-30%的月收益。

据热心群众爆料,PlusToken不仅仅10级拉人奖励,你的PlusToken账户还分为四个等级。

所谓搬砖,实际上是套利的一种通俗说法,是指交易者在不同价格的数字货币交易市场进行低买高卖,从而在价格差上套取利益。

大户:直推10人有效(有效指的是:开启智能狗),伞下10层开启智能狗的总市值达到20万美金。可拿直推的100%,2—10层的10%、无限层(下线不限层级,你推广的第100层也可以拿到),另外再叠加5%佣金,即15%。

一名投资者称,智能狗搬砖的功能需要投资者钱包内的代币价值超过500美元,作为回报,其收益率高达每月10%-30%。为了增加用户的安全感,智能狗可以“随时提币”。但是,PlusToken也设置了一个规则——28天内提币扣5%手续费,28天后只需要1%。

大咖:直推超过10个有效,其中三个为大户,另外叠加10%佣金,即20%。

搬砖套利真的可信吗?据业内人士计算,算上交易手续费等各项支出,在各国交易所若没有超过15%-20%的利润差的情况下,搬砖套利的实操性不大。

大神:直推超过10个有效,其中三个为大咖,另外叠加15%佣金,即25%。

财经作家、币策首席分析师肖磊告诉燃财经,从技术上看,套利是永远存在的,比的是速度、资金量、差价空间,但是实际操作上难度很大,尤其是超过几亿、几十亿的资金,是不太可能做到及时套利。“看上去某个币种在两个交易所的差价是20%,但是等你实际操作的时候,刚低买了价值几百万甚至几十万的币,可能币价就涨上去了。因为有些币整体市值就不高,几十万的资金就能够拉盘。”

创始:直推超过10个有效,其中三个为大神。平台额外给予月度分红+年底分红。

肖磊称,数字货币市场发展到现在,比特币、以太坊等主流币种的套利空间已经非常少了,“除非极少数特别专业、打通国内外账户的,可能会有一点点空间,规模可能也每天只有100万元左右。”

据说,创始的所有分红一年不低于150万美金。

“如果没有具体数据的话,如什么时间、在哪个交易所套利,成交额是多少,这个套利的操作是说服不了别人的。”肖磊说。

现在理解,为什么那么多PlusToken玩家赞美它,同时还不忘留个邀请码。

实际上,早在2018年10月,就有人对PlusToken钱包的“搬砖”模式进行分析。分析称,投资者在PlusToken钱包开启智能狗后,个人的币自动转入到了某个ETH个人钱包地址,此时投资者账户显示的只是资产数字,并非真正的数字货币。

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空气搬砖

PlusToken ETH地址

1、搬砖真的有这么大的利润吗?

这也就意味着,该平台所谓的“搬砖”,其实是将投资者账户的数字货币转移到某个个人账户,根本没有在交易所之间进行低买高卖。

我的一个14年开始做量化搬砖的朋友说:“现在交易所之间基本没有差价,搬砖还赚不回手续费的。”

肖磊认为,现在套利的空间已经很少,甚至说几乎没有。靠“搬砖”获得高收益,是骗外行人。“一款数字钱包一旦承诺付利息,性质就变了,成了资金盘,出事是一个90%概率的事儿。”肖磊说。

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“一年分红150万美元”的骗局

假设投入100万人民币,放在PlusToken搬砖,那么复投一年大概能赚多少呢?

除了“搬砖”的诱惑手段,PlusToken钱包还有一个非常厉害的招式——暴利诱惑拉人头。

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PlusToken账户分为四个等级:

(这里以月18%保守计算)

第一级,大户。正如上文所提到的投资者雨欣所说,PlusToken钱包采取发展下线的奖励方式。开启智能狗的用户,直推10名有效用户,且十级下线用户开启智能狗的总市值达到20万美金时,可以享受十层搬砖奖励。直推一层可分得100%全额奖励,二层到十层的各分10%奖励,十层之外奖励15%。

PlusToken,只需存入100万的等值代币,复投搬砖一年可赚700多万。

通俗而言,当一个PlusToken用户发展了10层下线,每一层级下线每月都有价值100美元的收益,那么这名用户首先可得到其第一层下线的100%收益,也即100美元,然后还能获得第二至第十层下线各10%的收益;如果十层之外还有下线,则其还能获得这些下线总收益的15%。

某个PlusToken的老师告诉小编:“用自己的大号以500美金搬砖,小号再重金搬砖。这样,你就可以得到双倍搬砖收益。”

第二级,大咖。直推超过10个有效用户,其中三个已发展为大户,那么其从第二到第十级下线获得的奖励金比例为20%。

就是说,上面计算的金额,还可以轻易的再翻一倍。

第三级,大神。直推超过10个有效用户,其中三个发展为大咖,那么其从第二到第十级下线获得的奖励金比例为25%。

PlusToken,只需存入100万的等值代币,大号邀请小号投入100万复投搬砖,一年可赚1400多万。

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有这么多砖让你搬吗?我读书少,你可别骗我。

网上流传的一份PlusToken钱包推广计划

要知道在各国交易所若没有超过15%-20%的利润差的情况下,搬砖交易是冒险的,真正做币圈的老司机都知道,搬砖搬不好就可能死在路上了,去年牛市的时候,小编一个韩国的朋友,经常跑到大陆大量收集比特币,那时候韩国交易所的比特币价格确实同比大陆要高很多,这叫有利可图。但绝对不是上述PlusToken用500美金重复搬砖能翻倍那么暴力。就连欧洲市场的精英们在外汇市场进行高端搬砖套利月收益也就是6%这样子,可能很多人不清楚到底什么是搬砖,什么量化交易,我们接着往下看。

第四级,创始。直推超过10个有效用户,其中三个发展为大神,平台除给予所有的奖励,还额外给予月度分红和年底分红。

2、PlusToken真的在搬砖吗?

而创始的所有分红,一年不低于150万美金。

所谓搬砖,就是在不同市场里低买高卖。目前搬砖大致分为两种:

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